-Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Fecha: mayo de 1988

-Ley No. 17-95 que introduce modificaciones a la Ley No.50-88
Fecha: diciembre de 1995

-Decreto No. 300-95: aprueba el Reglamento sobre delitos y lavado de bienes
Fecha: diciembre de 1995

-Decreto 288-96- establece el reglamento de la Ley 50-88
Fecha: agosto de 1996

-Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves
Fecha: 4 de junio de 2002

-Decreto No. 20-03 - Decreta la Ley 72-02
Fecha: 14 de enero de 2003

-Reglamento a la Ley 72-02 - Funciones del Oficial de Cumplimiento
Fecha: 7 de julio de 2004

-Comunicación No.1892. Funciones de los Oficiales de Cumplimiento
Fecha: julio de 2004 

-Dec. No. 571-05 - Regula la administración y destino de los bienes incautados en los procedimientos penales. Deroga el Decreto No. 19-03 del 14/01/2003
Fecha: 11 de octubre de 2005

-Guía de lineamientos para la prevención de las actividades ilícitas conocidas como lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para las entidades de intermediación financiera y cambiaria
Fecha: mayo de 2005  

-Instructivo Para Implementar el Procedimiento “Conozca su Cliente” en las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria
Fecha: mayo de 2005

-Resolución No.3624–2005 - Remisión de Información Requerida vía dif@supbanco.gov.do
Fecha: 24 de octubre de 2005 

-Resolución No.13 - Crea la Oficina del Ministerio Público de Antilavado de Activos
Fecha: febrero de 2006

-Carta Circular SB: No. 004/ 06 - Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: 17 de marzo de 2006

-Resolución No.1372–2007 - Remisión de Información Requerida vía Bancanet
Fecha: 3 de mayo de 2007

-Ley de Zonas Financieras Internacionales en la República Dominicana, No. 480-08
Fecha: diciembre de 2008

-Formulario IF-01 de Registro de Transacciones en Efectivo que superen el contravalor en moneda nacional de US$10,000.00 según tasa de cambio del Banco Central
Fecha: 2008 

-Guía para las Entidades Financieras y Cambiarias llenar los Formularios Factor de Riesgo Base de Clientes, Productos-Servicios y Zonas Geográficas
Fecha: 2008 

-Circular SB: No.003/08 - A las entidades de intermediación financiera y cambiaria. Requerimiento diario de información sobre compra y venta de divisas, conforme al reglamento cambiario.
Fecha: 2008

-Circular SB: No.014/10 - Dirigida a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF). Tratamiento de los depósitos nocturnos para fines del Reporte del Formulario IF-01 “Registro de Transacciones en Efectivo que Superen el Contravalor en Moneda Nacional de US $10,000.00, Según Tasa de Compra del Banco Central”.
Fecha: 7 de septiembre de 2010

-Circular SB: No.016/10 - Dirigida a las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria (EIFyC). Requerimiento de información de Bancos Corresponsales y Personas Expuestas Políticamente (PEP’s).
Fecha: 1 de octubre de 2010

-Ley de Prevención de Lavado de Dinero (Inglés)
Fecha: diciembre de 2000

-Ley de Prevención de Lavado de Dinero - Enmiendas (Inglés)
Fecha: mayo de 2003

-Código Notarial - Organización del notariado público
Fecha: abril 1998

-Ley 7786 - Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas
Fecha: mayo de 1998

-Ley 8204 - Reforma Integral de la Ley 7786 Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas
Fecha: diciembre de 2001

-Ley 8220 - Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos
Fecha: 4 de marzo de 2002

-Ley No. 7786 -"Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo"
Fecha: 11 de febrero de 2002

-Proyecto de ley 15.546 - Ley de Combate al Terrorismo
Fecha: marzo de 2004

-Acuerdo SUGEF 11-06 - Normativa para la inscripción ante la SUGEF de personas físicas o jurídicas que realizan algunas de las actividades descritas en el Artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley Nº 8204.
Fecha: 17 de agosto de 2006

-Proyecto de ley 15.494 - Ley para el Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo
Fecha: diciembre de 2006

-Directriz Nº 032-MP - Instituciones responsables de la coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones contempladas en el Plan Nacional sobre Drogas, que deberán coordinar con el Instituto Nacional sobre Drogas
Fecha: enero de 2009

-Circular externa SUGEF 004-2009
Fecha: 27 de enero de 2009

-Ley 8204 - "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo" (Última Reforma)
Fecha: marzo de 2009

-Ley 8719 - Fortalecimiento de la Legislación Contra el Terrorismo
Fecha: marzo de 2009

-Proyecto de ley: Ley Contra la Delincuencia Organizada
Fecha: julio de 2009

-Circular Externa SGS-CE 002-2009
Fecha: 01 de septiembre de 2009

-Normativa Para el Cumplimiento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, Ley 8204 (última actualización)
Fecha: 24 de septiembre de 2009

-Circular Externa SGS-CE 004-2009 - El Superintendente de Pensiones a las Sociedades Agencias de Seguros
Fecha: 10 de diciembre de 2009

-Reglamento Para las Operaciones Cambiarias de Contado (última modificación)
Fecha: 11 de febrero de 2010

-Circular Externa SUGEF 010-2010 - La Superintendencia General de Entidades Financieras incluye sujetos obligados
Fecha: 03 de marzo de 2010

-Código Procesal Penal
Fecha: 04 de diciembre de 1996

-Código Penal
Fecha: 26 de abril de 1997

-Decreto 498 - Ley Contra el Lavado de Activos
Fecha: diciembre de 1998

-Decreto No. 2 - Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Activos
Fecha: enero de 2000

-Acuerdo No. 356 - Instructivo de la UIF Para la Prevención del Lavado de Dinero
Fecha: julio de 2001

-Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas
Fecha: 02 de octubre de 2003

-Ley Contra el crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja
Fecha: 20 de diciembre de 2006

-Decreto 48-92: Ley Contra la Narcoactividad
Fecha: octubre de 1992

-Decreto 62-98: modificación del Decreto 48-92
Fecha: septiembre de 1998

-Decreto 67-2001: Ley Contra el Lavado de Dinero
Fecha: noviembre de 2001

-Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Activos
Fecha: abril de 2002

-Decreto No. 58-2005 - Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo
Fecha: agosto de 2005

-Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Fecha: 02 de marzo de 2006

-Decreto 202-97: Ley contra el Lavado de Dinero
Fecha: diciembre de 1997

-Ley Instituciones de Seguros y Reaseguros
Fecha: 11 de agosto de 2001

-Decreto 45-2002: Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Fecha: marzo de 2002

-Reglamentación de la Ley contra el Lavado de Activos
Fecha: noviembre de 2002

-Ley del Sistema Financiero
Fecha: 24 de septiembre de 2004

-Ley de Tarjetas de Crédito
Fecha: 23 de octubre de 2006

-Circular CNBS No.059/2008
Fecha: 22 de diciembre de 2008

-Circular CNBS No.014/2009 - Reglamento de Sanciones a ser Aplicadas a las Instituciones del Sistema Financiero y a Otros Sujetos Sancionables
Fecha: 19 de marzo de 2009

-Circular CNBS No.017/2009 - Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores
Fecha: 12 de mayo de 2009

-Circular CNBS No.040/2009 - Normas Para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas
Fecha: 30 de junio de 2009

-Circular CNBS No.043/2009 - Normativa Mínima Para el Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones de Seguros
Fecha: 14 de julio de 2009

-Circular CNBS No.051/2009 - Normativa Mínima Para el Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones de Seguros.
Fecha: 25 de agosto de 2009

-Circular CNBS No.061/2009
Fecha: 29 de septiembre de 2009

-Circular CNBS No.074/2009 - Reglamento Para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión
Fecha:  17 de noviembre de 2009

-Circular CNBS No.075/2009 - Reglamento Para la Autorización y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero
Fecha: 17 de noviembre de 2009

-Circular CNBS No.077/2009 - Reglamento Sobre Oferta Pública de Valores
Fecha: 17 de noviembre de 2009

-Circular CNBS No.079/2009 - Normas Para el Funcionamiento de la Central de Información Crediticia Administrada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Fecha: 24 de noviembre de 2009

-Circular CNBS No.084/2009 - Reglamento de Intermediación de Seguros y Fianzas
Fecha: 1 de diciembre 2009

-Circular CNBS No.089/2009 - Normas Para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas
Fecha: 16 de diciembre de 2009

-Circular CNBS No.006/2010 - Reglamento Para el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Valores
Fecha: 19 de enero de 2010

-Circular CNBS No.007/2010 - Reglamento de Casas de Bolsa e Intermediación de Valores de Oferta Pública
Fecha: 19 de enero de 2010

-Circular CNBS No.005/2010 - Reglamento Para la Autorización de las Centrales de Riesgo Privadas
Fecha: 19 de enero de 2010

-Ley 285: Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 177 (Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas)
Fecha: abril de 1999

-Ley 331: Ley Electoral
Fecha: enero de 2000

-Más legislación anti lavado de dinero

-Ley 23: Modifica el Código Penal y adopta otras disposiciones sobre delitos relacionados con drogas
Fecha: diciembre de 1986

-Decreto Ejecutivo 16 - Establece la cuantía de dinero que debe ser declarada al ingresar a Panamá
Fecha: marzo de 1994

-Decreto Ejecutivo 136 - Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Fecha: junio de 1995

-Ley 41 - Adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales
Fecha: 2 de octubre de 2000

-Ley 42  - Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
Fecha: 2 de octubre de 2000

-Decreto Ejecutivo No. 213  - Reserva de la información obtenida por la Superintendencia de Bancos
Fecha: octubre de 2000

-Decreto Ejecutivo 163 - Modifica el decreto 136 en lo relacionado a la UAF
Fecha: octubre de 2000

-Decreto Ejecutivo No.1 - Reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000
Fecha: enero de 2001

-Decreto Ejecutivo No. 78 - Reforma el Decreto N°163 de 3 de octubre de 2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero
Fecha: junio de 2003

-Decreto Ejecutivo No. 77 - Creación de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra Lavado de Dinero
Fecha: junio de 2003

-Ley No. 45 - Adiciona el Capítulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, modifica artículos de los Códigos Penal y Judicial y del Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otra disposición
Fecha: 4 de junio de 2003

-Ley No. 48 - Que reglamenta las operaciones de las casas de remesas de dinero
Fecha: 23 de junio de 2003

-Ley No. 50 - Que adiciona el Capítulo VI, denominado Terrorismo, al Título VII del Libro II del Código Penal y dicta otras disposiciones
Fecha: 2 de julio de 2003

-Ley No. 1 - Que modifica y adiciona disposiciones a los Códigos Penal y Judicial y a la Ley 35 de 1996, y deroga un artículo del Código Penal y de la Ley 15 de 1994, referentes a los derechos de propiedad industrial
Fecha: 5 de enero de 2004

-Decreto Ejecutivo No. 29 - Por el cual se modifican algunos artículos al Decreto Ejecutivo No. 125 y se adoptan otras disposiciones
Fecha: 16 de febrero de 2005

-Ley No. 16 - De las casas de empeño
Fecha: 23 de mayo de 2005

-Resolución No. 5 - Modifica la Resolución No. 29 que crea la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada
Fecha: 9 de enero de 2009

-Resolución No. 8 - Establece las normas ALD/ CFT para las empresas aseguradoras y reaseguradoras
Fecha: 21 de enero 2009

-Resolución No. 9 - Por la cual se modifica la Resolución N°29 de 12 de noviembre de 2008
Fecha: 29 de enero de 2009

-Decreto Ejecutivo No. 930 - Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 136 y el Decreto Ejecutivo No. 78
Fecha: 27 de noviembre de 2009

-Decreto Ejecutivo No. 266 - Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 1, que reglamenta la Ley No. 42, y dicta otras disposiciones
Fecha: 23 de marzo de 2010

-Decreto Ejecutivo No. 294 - Por el cual se deroga el Decfreto Ejecutivo No. 266
Fecha: 31 de marzo de 2010

-Resolución General No. 001-2010 - Por la cual se establece la metodología para el cálculo de los costos de Inspecciones Bancarias y se deroga la Resolución General No. 1-2009 de 26 de octubre de 2009
Fecha: 3 de diciembre de 2010