Compilación de normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, BCRD
Publicado el 29 de septiembre de 2022.
El Banco Central de la República Dominicana publicó una compilación de normativas para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En dicho documento se integran las diferentes medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, apoyada siempre en las leyes y las mejores prácticas internacionales, que incluyen procedimientos para la contratación de empleados, capacitación permanente en temas relacionados con la materia, código de buena conducta y régimen disciplinario dirigido al personal, auditorías externas que verifiquen la efectividad del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Adicionalmente, dado el gran interés de esta compilación y su aplicación a niveles financieros, comerciales, jurídicos e incluso formativos, el documento se encuentra disponible en versión digital en la web del Banco Central www.bancentral.gov.do y también en el subportal sobre prevención de lavado en la Intranet de la institución.
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